Нелегальний конвертаційний центр з багатомільйонним оборотом накрили у Харкові
Як повідомив начальник відділу прокуратури області Ігор Чуб, діяльність центру організували мешканці Харкова. До участі у протиправній діяльності залучали незаможних осіб. За грошову винагороду вони погоджувалися на реєстрацію (перереєстрацію) фіктивних підприємств.
Усього в діяльності конвертаційного центру було задіяно понад 70 фіктивних суб’єктів господарювання. При цьому обіг коштів від «безтоварних» операцій за 2013 рік склав понад 218 млн. грн.
У ході розслідування проведено низку обшуків.
- Вилучено фінансово-господарську документацію фіктивних підприємств, 71 печатку, комп’ютерну техніку, банківські картки тощо, - відзначив Ігор Чуб.
Наразі трьом організаторам центру (1969, 1970 та 1974 р.н.) обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове слідство триває, встановлюються всі особи, причетні до скоєння злочину.
Розслідування проводиться за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України (організація фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі; привласнення чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах групою осіб).
